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Detenido uno de los mayores estafadores de criptomonedas

La Guardia Civil española detuvo a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas.

Policía española detiene a estafador de criptomonedas.Créditos: EFE
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La Guardia Civil española detuvo en la ciudad española de Valencia a un hombre de 45 años, quien era uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas de Europa, con un patrimonio superior a los dos millones y medio de euros que ha sido bloqueado.

Al sujeto de nacionalidad portuguesa se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos.

La Guardia Civil detalló que inició la investigación al detenido el pasado mes de agosto con la colaboración de la seguridad privada con el objetivo era captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.

De acuerdo con la dependencia, la plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores.

El sujeto utilizaba el método conocido como "esquema ponzi", un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.

Como resultado, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores.

En consecuencia, la Guardia Civil  logró identificar a varios perjudicados en España y se descubrió que el detenido, que llevaba un algo nivel de vida, había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.

Apenas el pasado 2 de diciembre se llevaron a cabo registros en el domicilio del hombre, en la sede social de la empresa y en un taller donde ocultaba parte de los bienes, así como el bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma, además del decomiso de una veintena de vehículos de alta gama, con un patrimonio total de más de dos millones y medio de euros.