santiago nieto
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Nuestra posición ha sido acatar la instrucción de AMLO para combatir la corrupción: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una unidad que tiene como finalidad recibir y analizar información en coordinación con…
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UIF detecta nuevos desvíos de Emilio Lozoya, habría operado igual que en la “Estafa Maestra”
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que se han generado nuevos casos…
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Por lavado de dinero y defraudación fiscal, UIF investiga al abuelo de José Ángel
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las cuentas de Jose Ángel “N”, abuelo del…
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El trabajo de Gertz Manero merece absoluto respeto: Diego Fernández de Cevallos
Diego Fernández de Cevallos, político panista, habló sobre el reclamo de Gertz Manero y la defensa de AMLO a Santiago…
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Legionarios de Cristo son muy poderosos, podrían revertir investigación de la UIF: Bernardo Barranco
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer con base…
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Tras queja de Gertz Manero, AMLO asegura que Santiago Nieto no hace nada sin consultarlo
Sobre las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, quién advirtió que las unidades del Gobierno no respetan presunción de inocencia,…
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Desconoce AMLO denuncia contra Edgar Elías Azar
El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no le han informado nada sobre la denuncia por lavado de dinero…
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Los Legionarios de Cristo y la terrible razón por la que se les investiga
La congregación de los Legionarios de Cristo fue fundada por Marcial Maciel en 1941, tras lo cual se extendió por…
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Legionarios de Cristo niegan acusaciones de lavado de dinero
La organización religiosa Legionarios de Cristo decidió responder ante los dichos sobre una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera…
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Investigan vínculos de Legionarios con Marta Sahagún; aún no se comprueba nada: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que “no hay ninguna investigación” que compruebe ningún…
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