santiago nieto
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Emilio Zebadúa, quien ofreció delatar a Robles y EPN, desvió millones junto a sus hermanos
Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial…
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Nadie que actúe conforme a la ley tendrá problemas con el sistema de combate a la delincuencia en el país: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se siente ser ‘el malo de la película’…
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Para luchar contra los cárteles criminales hay que combatir a la corrupción: Santiago Nieto
De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, a pesar…
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UIF investiga a 2 expresidentes por caso Odebrecht
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que existe una investigación en contra los expresidentes…
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Las ganancias del crimen organizado son un de un billón de pesos: Santiago Nieto
Hay muchos temas latentes con respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), partiendo de los dos recursos…
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México
Descongelan 800 mdp del Kamel Nacif; “la corrupción sigue igual”, reprocha Lydia Cacho
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que fueron descongeladas las cuentas bancarias de Kamel Nacif…
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Santiago Nieto afirma que los políticamente expuestos deber ser vigilados por instituciones del sistema financiero
De acuerdo con el títular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, los cambios que se necesitan para…
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México
AMLO se niega a ir contra Osorio Chong; perjudicaría a la 4T
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), representante del Poder Ejecutivo, rechazó llevar a proceso penal a Miguel Osorio Chong, exsecretario de…
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Hay que frenar estructuras financieras de grupos criminales y corrupción política: Santiago Nieto
De acuerdo con el titular de la Unidad Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto,…
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México
Congela UIF cuentas bancarias de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto confirmó esta…
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