santiago nieto
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México
AMLO se niega a ir contra Osorio Chong; perjudicaría a la 4T
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), representante del Poder Ejecutivo, rechazó llevar a proceso penal a Miguel Osorio Chong, exsecretario de…
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Hay que frenar estructuras financieras de grupos criminales y corrupción política: Santiago Nieto
De acuerdo con el titular de la Unidad Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto,…
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México
Congela UIF cuentas bancarias de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto confirmó esta…
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México
Peña Nieto será denunciado por corrupción si se hallan vínculos durante investigación: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno…
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México
¡Se les acabó la fiesta! UIF bloquea cuentas bancarias de 42 empresas factureras
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 42 empresas factureras, que defraudaron al fisco por más de…
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México
¿AMLO, Ebrard y Santiago Nieto están amenazados por el CJNG?
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se ha posicionado como la segunda organización criminal más poderosa del país aumenta…
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México
La imagen del día: García Harfuch posa con arma de alto calibre en el hospital
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto, visitó al titular de…
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DEA pidió congelar cuentas a presidente de Cruz Azul, Billy Álvarez: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que congelaron las cuentas del presidente del Cruz…
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Cuauhtémoc Blanco no está siendo investigado, aclara la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, aclaró que no existe…
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Futbol
UIF investiga a ex agente de Cuauhtémoc Blanco
La Unidas de Investigación Financiera (UIF) continúa su labor de encontrar irregularidades en el manejo de recursos y ahora, se…
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