lavado de dinero
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Opinión
La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo
En su edición de esta semana, la prestigiada revista inglesa The Economist, publica un artículo titulado The war against money-laundering…
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México
Cómplices de “Billy” Álvarez detallan a la FGR esquema de lavado en cooperativa La Cruz Azul
Cómplices de Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul, solicitaron con la Fiscalía General de la República…
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México
Diputados abren periodo probatorio en caso de desafuero contra García Cabeza de Vaca
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó abrir un periodo probatorio en el caso de la declaración de…
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México
Denuncian por lavado de dinero a aliados de ‘Billy’ Álvarez
El día de hoy, más del 70% de los socios de la Cooperativa La Cruz Azul, incluidos José Antonio Marín…
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México
Familia Jenkins de Landa eligió Barbados como el paraíso fiscal para ocultar la falsa donación
Tras darse a conocer que un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de varios integrantes de la familia…
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México
Alonso Ancira alcanza acuerdo reparatorio con Pemex; busca evitar juicio por lavado de dinero
Este martes, el empresario Alonso Ancira llegó a un acuerdo para pagar una suma millonaria, en dólares, a Petróleos Mexicanos…
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Atando Cabos
Andorra confisca 2 mil millones de euros a 23 mexicanos
Este fin de semana, trascendió que las autoridades de Andorra confiscaron 2 mil millones de euros a 23 empresarios o…
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México
Pasada administración de la CDMX habría usado 12 empresas fantasma para lavar casi mil mdp: MCCI
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el pasado Gobierno de Ciudad de México (CDMX)…
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México
Familia de Gerardo Ruiz Esparza, investigada por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero a la familia de Gerardo Ruiz Esparza, ex…
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Audio
FGR habría filtrado orden de aprehensión contra Robles para perjudicarla; aún no es notificada: abogado
Hasta este lunes, 9 de noviembre, Rosario Robles no ha sido notificada de la nueva orden de aprehensión en su…
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