lavado de dinero
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México
Primo de García Cabeza de Vaca comparece ante acusaciones por lavado de dinero
José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, compareció este jueves 18…
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México
UIF presenta denuncia contra Genaro García Luna en EU por presunto lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una demanda en…
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Uncategorized
Acusan a Cuauhtémoc Blanco y su familia de estar involucrados en presunta red de lavado
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como dos de sus familiares y otros funcionarios de su administración, fueron…
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Entretenimiento
“Quería guerra”: Julión Álvarez buscaba venganza contra quien lo acusó por lavado de dinero
El cantante de música de banda Julión Álvarez aseveró que quería tomar venganza contra la persona que lo denunció ante…
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México
Buscará FGR imputar a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, el delito de lavado de dinero
Este martes 24 de agosto trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una imputación contra Carlos Treviño,…
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Opinión
La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo
En su edición de esta semana, la prestigiada revista inglesa The Economist, publica un artículo titulado The war against money-laundering…
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México
Cómplices de “Billy” Álvarez detallan a la FGR esquema de lavado en cooperativa La Cruz Azul
Cómplices de Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul, solicitaron con la Fiscalía General de la República…
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México
Diputados abren periodo probatorio en caso de desafuero contra García Cabeza de Vaca
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó abrir un periodo probatorio en el caso de la declaración de…
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México
Denuncian por lavado de dinero a aliados de ‘Billy’ Álvarez
El día de hoy, más del 70% de los socios de la Cooperativa La Cruz Azul, incluidos José Antonio Marín…
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México
Familia Jenkins de Landa eligió Barbados como el paraíso fiscal para ocultar la falsa donación
Tras darse a conocer que un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de varios integrantes de la familia…
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