La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continúa indagando en las cuentas bancarias del último procurador General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán y su familia.
De acuerdo con la institución -la cual está a cargo de Santiago Nieto Castillo- la UIF no solo revisa las cuentas bancarias de Elías Beltrán y de su esposa, Marcela Kuchle López, sino también de su cuñado, Oswaldo Kuchle López, quien fue detenido en febrero de 2010 en Estados Unidos por un fraude de más de 3 millones de dólares cometido contra el Banco de Exportaciones e Importaciones de dicho país.
Edición #1256 🇲🇽Cuando Alberto Elías Beltrán, quedó encargado del despacho de PGR en 2017, corrió a Santiago Nieto C. violentó el ordenamiento, hoy, pide amparo a la justicia federal, por denuncia ante la FGR por responsabilidad administrativa de la UIF por desvío de 100 millones pic.twitter.com/5MBJeJ0OUZ
— Durango Informativo (@DgoInformativo) August 26, 2020
Se sabe que Oswaldo creció como promotor bajo la tutela de su padre, Reginaldo, quien fue empresario de boxeo y lucha libre por más de cinco décadas y quien recientemente falleció.
Ellos tomaban las decisiones de la empresa Promociones del Pueblo, que cuenta con la representación de peleadores como Johnny González, Mariana Juárez y Lulú Juárez, entre otros peleadores mexicanos.
Por tanto, el pasado 23 de octubre, la UIF solicitó autorización a un juez para requerir información bancario financiera. Un día después, el 24 de octubre la juez quinto de Control autorizó la solicitud .
#URGENTE Elías Beltrán @albertoebeltran EX #PGR lavó dinero en empresas fantasma de #VATICANO @Regnum_Christi y de su esposa @marcela_kuchle (hermana de @oskuchle defraudador @EximBankUS) y lo transfirió a Fideicomiso F/1401Deutsche Bank ( #FinCENFiles ) https://t.co/lDFQIcKqHF https://t.co/cLTYc9wTtd pic.twitter.com/CGtFqHZwS2
— Notimxm🇲🇽 (@notimxm) November 13, 2020
“En dicha resolución se ordena a las instituciones o entidades financieras que deberán proceder al cumplimiento inmediato de ese mandato judicial”.
Dicho requerimiento deriva de la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000450/2019, iniciada el pasado 19 de junio de 2019, luego de la denuncia presentada por Martha Ledesma Gutiérrez, titular de la Dirección General de Procesos Legales de la UIF.
Cabe mencionar que -de acuerdo con autoridades federales- en esta indagatoria a las finanzas de Elías Beltrán habrían encontrado casi 100 millones de pesos provenientes presuntamente de estas actividades ilícitas que derivaron en lavado de dinero.
Senado avala “Ley Nieto”, que permite a la UIF bloquear cuentas sin orden del juez https://t.co/MNPZGkGDlq pic.twitter.com/gvu7jIIUbo
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 19, 2020
Con información de Milenio
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