El día de hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contras tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos una mujer que dirige una red de lavado de dinero, pero ¿cuáles son todos los negocios que opera en Jalisco y otras partes de México? Te contamos.
La autoridad estadounidense sancionó hoy a dos líderes del CJNG: Alonso Guerrero Covarrubias, mejor conocido como "El Ocho", Javier Guerrero Covarrubias, acusados de narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.
Así como a Mary Cruz Rodríguez Aguirre, quien dirige una red de lavado de dinero en Jalisco de la organización criminal, de acuerdo con el comunicado de la dependencia norteamericana.
La riqueza del CJNG: estos son todos los negocios que opera en Jalisco
El CJNG, organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", opera la casa de cambio Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario, SA de CV, la cual tiene sede en Zapopan, Jalisco.
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De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EUA, este negocio y una red de empresas con sede en Estados Unidos, son dirigidas por Rodríguez Aguirre, quien entre el 2020 y 2022 facilitó el cobro y lavado de más de 6 millones de dólares.
Además la organización criminal jalisciense también tendría relación con una serie de empresas de call centers que no sólo se encuentran en Guadalajara, sino también en Puerto Vallarta, Nayarit, Cancún y Tijuana, de acuerdo con la autoridad estadounidense.
¿A qué otras empresas vinculadas con el CJNG sancionó la OFAC?
En abril de este año la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) sancionó a 19 empresas y a 7 personas, entre ellas a Eduardo Pardo Espino, operador financiero del CJNG con sede en Puerto Vallarta, por su vínculo con el Cártel.
Mientras que en marzo de este año la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) impuso sanciones a las siguientes 8 empresas mexicanas vinculadas con actividades de tiempo compartido y que tienen relación con el CJNG:
- Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV
- Integracion Badeva, SA de CV
- JM Providers Office, SA de CV
- Promotora Vallarta One, SA de CV
- Recservi, SA de CV
- Corporativo Título I, SA de CV
- Corporativo TS Business Inc, SA de CV
- TS Business Corporativo
“La profunda participación del CJNG en el fraude de tiempos compartidos en el área de Puerto Vallarta y en otros lugares a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede despojar a las víctimas de sus ahorros de toda la vida”, señalaron las autoridades estadounidenses el 27 de abril.
En los últimos cuatro meses, el Departamento del Tesoro sancionó en total a 28 empresas que tendrían algún tipo de vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).