Los señalamientos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) este jueves sobre supuestas irregularidades financieras por parte del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) fueron reportadas previamente a diversas autoridades, señaló Santiago Nieto, extitutlar de la UIF.
En su cuenta de Twitter, el exfuncionario de la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda indicó que los modelos de riesgo implementados desde 2019 permitieron detectar esas operaciones irregulares.
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La unidad antilavado informó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue varias transferencias millonarias al exterior dirigidas al expresidente Enrique Peña Nieto.
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"Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos", dijo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Agregó que cuando llegó la 4T, la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción.
"Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad", afirmó.
Entre otras operaciones, fueron descubiertos movimientos bancarios por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021, realizados por una familiar de Peña desde México a cuentas del exgobernante en España, donde, según reportes de medios, reside.
"La denuncia está presentada, la carpeta de investigación fue ya abierta (en la fiscalía)", detalló Gómez, aunque luego aclaró que "no hay delito, todavía". La oficina del fiscal general no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
El expresidente respondió en Twitter que espera poder dar su versión por los canales oficiales. "Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales", manifestó.
"Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia", añadió.
El titular de la UIF también denunció que Peña "tiene vínculos corporativos en dos empresas (...) respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras". Una de ellas envió cientos de transferencias internacionales durante varios años, detalló.
"Todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar", afirmó sobre el caso López Obrador. "Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia", agregó.
El presidente impulsó una consulta popular celebrada el año pasado para preguntar a la población si deseaba el enjuiciamiento de sus antecesores que gobernaron entre 1988 y 2018. Aunque ganó el sí en la votación, la participación quedó muy lejos del 40 por ciento necesario para ser vinculante. _Con información de Reuters
