El expresidente Enrique Peña Nieto está siendo investigado por un presunto esquema de lavado de dinero, que documentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que hoy presentó Pablo Gómez en la conferencia mañanera. Estas son las fechas y depósitos relevantes.
En el esquema se observó que el exmandatario recibió, por medio de transferencias internacionales, aproximadamente de 26 millones de pesos, dinero del cual no se conoce con precisión la fuente.
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El envío de dinero se hizo del 2019 y el 2021 mediante tres transferencias que hizo una familiar consanguínea a Peña desde México a España.
"El 21-08-2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos; el 20-10-2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos; el 29-10 de ese mismo año, 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos", precisó Gómez.
La referida familiar retiró "189 millones 857 mil 108 pesos,16 centavos" y realizó "depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos, 17 centavos" entre los años 2013 y 2022.
De entre esos depósitos destacan "la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos".
"Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente", aclaró Gómez.
La investigación se comenzó a realizar, por parte de la UIF, a partir de que se detectaran las transferencias, el 20 de octubre del año 2021, contó dijo Pablo Gómez.
¿Qué otras presuntas irregularidades le encontraron a Peña Nieto?
Además de las transferencias, se detectaron irregularidades fiscales y financieras a dos empresas, en una de las cuales Peña Nieto es accionista y la otra fue constituida por él y sus familiares, además de que sirvió como proveedora de servicios durante el sexenio peñista.
"Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones", señaló Gómez.
Mientras que la empresa B, constituida por Peña y sus familiares antes de que éste fuera presidente, se benefició con contratos del gobierno federal del 2013 al 2018.
"En el año 2013, por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de mil 126 millones y pico, en el 2015, por 5 mil 505 millones, en 2016 por 948 millones 799 mil, en 2017 por 991 millones y en 2018 por mil 246, para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos", precisó el titular de la UIF.
Además, la misma empresa B mandó 261 transferencias internacionales, entre los años 2015 y 2021, a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido "por los siguientes montos: mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos, moneda nacional" y "4 millones 942 mil 900 dólares".
Dicha empresa, junto con una filial de una empresa transnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea a donde enviaron "dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros".
Las transferencias, los depósitos, y todas las irregularidades relacionadas con Enrique Peña Nieto y reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo titular es Pablo Gómez, son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
