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Un par de multas tuvo que pagar el Banco del Bienestar a lo largo de 2021, debido a que no tomó medidas para prevenir el lavado de dinero, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de acuerdo con su último reporte a diciembre de 2021.
El Banco del Bienestar recibió su primera multa en marzo de 2021, a causa de que no tomó medidas para prevenir el lavado de dinero, tales como: omitir datos personales en las transferencias internacionales. Por lo que tuvo que pagar 365 mil 200 pesos.
La segunda sanción fue impuesta en septiembre de 2021, cuando el Banco de Bienestar volvió a incurrir en actos para no prevenir el lavado de dinero, sólo que en esta ocasión omitió conservar los expedientes de los clientes. En esa ocasión, la entidad financiera tuvo que pagar 377 mil 450 pesos.
En total, el Banco del Bienestar ha tenido que desembolsar 742 mil 650 pesos por estas conductas a lo largo del año 2021, según cifras de la CNBV. Aunado a esto, en marzo, también enfrentó una sanción porque "el sistema de información y gestión de crédito TCB no opera de acuerdo a las funciones establecidas".
Recordemos que el Banco del Bienestar (antes Bansefi) fue una institución creada durante la actual administración del presidente López Obrador para brindar servicios como: microseguros, envío de remesas y tandas de ahorro, entre otros.
Otras instituciones financieras que han sido sancionadas por no tomar acciones contra el lavado de dinero son: Servicios Financieros Juárez, Prospectivas Horizontum S.A. de C.V., Gestión y Soluciones Agropecuarias S.A. de C.V.
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