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Investiga SAT a 33 personas por Papeles de Panamá: Núñez. Con Ciro Gómez Leyva

El titular del SAT detalló que estos personajes tendrán derecho a que se les condenen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años el país.

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Investiga SAT a 33 personas por Papeles de Panamá: Núñez. Con Ciro Gómez Leyva

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga los 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios referidos en la investigación del caso Papeles de Panamá, 18 tienen ya una auditoría y dos de estos se investigan a petición de otros países, aseguró el titular del organismo, Aristóteles Núñez.

Detalló que estos personajes tendrán derecho a que se les condenen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años el país.

“Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso, incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información. Tenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoria, si los hay iniciamos la auditoría, si no los hay se terminó el tema”, indicó.

El titular del SAR aseguró que las 33 personas investigadas no han sido notificadas debido a que se trata de procedimientos internos de una primera fase que, al concluir y de encontrarse elementos que acrediten que tuvieron operaciones y no pagaron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.

Entrevistado en el estudio de Ciro Gómez Leyva, el funcionario no se refirió a ningún caso en particular, pero confirmó que se investiga al exdirectror de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán.

“Son las 33 personas que se refieren en la primera parte de lo que se conoce de la investigación y es público, es una revisión interna que nos permita dar iniciar o no a un procedimiento”, precisó el funcionario.

Aclaró que de las 33 personas referidas e investigadas, ya existen abiertas 18 audutorías y en dos casos el SAT colabora con investigaciones de carácter internacional.

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