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Senado aprobó reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, la llamada ‘Ley Nieto’

La ‘Ley Nieto’ da la facultad a la UIF de congelar cuentas sin necesidad de una orden judicial

Arturo González de Araujo, abogado fiscalista y administrativo, habló sobre la ‘Ley Nieto’ y en qué casos podrá congelar cuentas la UIF

“Lo que se le da a la UIF es la posibilidad de bloquear cuentas de blanqueo o de lavado de dinero, terrorismo y una serie de supuestos graves… se ha tratado de justificar esta facultad por temas de tratados internacionales. No debemos perder de vista que el hecho de que no nos den garantía de audiencia o de defensa ante el congelamiento podría ser una situación de inconstitucionalidad”

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