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Santiago Nieto afirma que los políticamente expuestos deber ser vigilados por instituciones del sistema financiero

Para mejorar la UIF el tema de las personas políticamente expuestas se debe tener una definición normativa

De acuerdo con el títular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, los cambios que se necesitan para funcionar de manera optima, es cumplir con los estándares del grupo de acción financiera internacional, donde en este momento la legislación mexicana es obsoleta en torno a la identificación de beneficiario final.

En entrevista con Leonardo Curzio, Santiago Nieto señaló que también el tema de las personas políticamente expuestas donde se debe tener una definición normativa que hoy en día no se tiene para directores generales, senadores, magistrados, entre otros. “Que puedan ser revisados con mayor rigor por parte de las instituciones del sistema financiero”, afirmó.

 

 

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