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Congeladas 330 cuentas bancarias de los cárteles mexicanos de la droga

Trump designará a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

Santiago Nieto, titular de la UIF , dijo que el cártel de Sinaloa no es el único grupo al que le han congelando cuentas “La UIF esta preparando la evaluación nacional de riesgo, uno de los elementos centrales tiene que ver con los riesgos de lavado de dinero, hay dos carteles muy relevantes y tenemos el surgimiento de carteles mas pequeños”

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