El Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró orden de aprehensión contra Jorge Luis o José Luis Álvarez Cummings, César Enrique Fábrega Samaniego y Ramón Ricardo Martinelli Corro, –los tres de nacionalidad panameña–; Francisco Javier Piñón Meléndez, Efraín Eligio Jaime Serna, Jesús Guzmán Abarca, Alejandro Nájera Orozco y Eduardo Florentino Vega Garza, por su probable responsabilidad, en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada
Jesús Guzmán Abarca, Efraín Eligio Jaime Serna y Alejandro Nájera Orozco fueron detenidos el 18 de noviembre de 2009, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando pretendían transportar diversas cantidades de dólares americanos a la ciudad de Panamá, Panamá; para lo cual intentaban utilizar cartas expedidas por empresas creadas jurídicamente pero inexistentes físicamente para amparar el numerario.
Durante la investigación que integró el Representante Social de la Federación, se logró conocer la existencia de una red de transportistas de dólares americanos de México a Panamá, cuyo origen presuntamente provenía de actividades de la delincuencia organizada.
Posteriormente, el 19 de noviembre de 2009 se logró la detención de Francisco Javier Piñón Meléndez, cuando regresaba vía aérea procedente de hacer una entrega de dinero en la ciudad de Panamá.
Las acciones coordinadas entre personal ministerial de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Moneda y elementos de la Policía Federal, permitieron ubicar, el 20 de noviembre de 2009, a Jorge Luis Álvarez Cummings, Ramón Ricardo Martinelli Corro, César Enrique Fabrega Samaniego y Ninoska Yariela Escalante Paredes, –todos de nacionalidad panameña–, presuntos integrantes de dicha organización de trasportistas de dólares americanos, que pretendían llevar diversas cantidades de numerario a Panamá, recursos que presuntamente provienen de la organización de “Los Beltrán Leyva”, con origen en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Derivado de las detenciones y en seguimiento de la investigación, surgieron indicios de la presunta colaboración de dos miembros de la Policía Federal, de nombres Bolívar Antonio Gutiérrez Guillén e Isaías Reyes Sánchez, adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con las actividades delictivas de la red de transportistas de dólares, por lo que se logró su localización y presentación el 20 de noviembre y 2 de diciembre de 2009, respectivamente; mientras que a Eduardo Florentino Vega Garza, detenido el 22 de enero de 2009, se le relaciona con los hechos investigados, por su presunta actividad como trasportador integrante de la célula criminal. Durante las primeras acciones se aseguró la cantidad de 409 mil 740 dólares americanos.
En cumplimiento al mandamiento judicial, Jorge Luis Álvarez Cummings, Ramón Ricardo Martinelli Corro y César Enrique Fábrega Samaniego fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social No. 2 “Occidente”, conocido como Puente Grande, en el estado de Jalisco; Isaías Reyes Sánchez y Bolívar Antonio Gutiérrez Guillén quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “Noroeste”, conocido como “El Rincón”, en Tepic, Nayarit.
Mientras que Francisco Javier Piñón Meléndez, Efraín Eligio Jaime Serna y Jesús Guzmán Abarca fueron internados en el Centro de Reinserción Social “Apodaca”, ubicado en Nuevo León; Alejandro Nájera Orozco y Eduardo Florentino Vega Garza en el Centro de Readaptación Social del estado de Tabasco (CRESET); y Ninoska Yariela Escalante Paredes, fue ingresada en el Centro de Readaptación Femenil Estatal de Saltillo, Coahuila.
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