Sí hay motivos legales para acceder a paraísos fiscales: especialista. Con Paola Rojas

4 de Abril, 2016

    

Carlos García Pavia, director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis Risk Solutions, señaló que sí hay motivos legales para poder acceder a un esquema como ese, "y son la excepción, son personas que tienen un gran número de bienes o grandes cantidades de capital que viven dentro de países de alto riesgo".

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Carlos García Pavia, director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis Risk Solutions, dijo que son muchas las razones por las que se puede acudir a un paraíso fiscal, pero el problema de estos mecanismos mercantiles es que pueden ser abusados y llegar a ser utilizados para ocultar frutos que provienen de actividades ilícitas como corrupción, narcotráfico, tráfico de armas o incluso el financiamiento al terrorismo.

En entrevista con Paola Rojas, el especialista mencionó que organismos en Estados Unidos han resaltado la importancia de investigar a fondo quiénes son los dueños o los últimos beneficiarios de cualquier negocio, de tal manera que haya total transparencia sobre los propietarios o quiénes son las partes que controlan los negocios, incluso en qué porcentaje los poseen.

Señaló que sí hay motivos legales para poder acceder a un esquema como ese, "y son la excepción, son personas que tienen un gran número de bienes o grandes cantidades de capital que viven dentro de países de alto riesgo y no quieren ser víctimas de extorsión o de secuestro, por eso, muchas de esas personas buscan poner en anonimato sus bienes o sus recursos".

Asimismo, explicó, "la única razón por las que las personas acuden a los paraísos fiscales es por cuestión de seguridad personal o por proteger sus bienes contra figuras mercantiles a fin de tenerlos aislados de cualquier contingencia en sus propias jurisdicciones, esto puede ser una razón legítima para proteger sus capitales".

Indicó que "existe la necesidad de conocer a fondo cuáles son las actividades a las que se dedica una empresa, quiénes son las personas que están detrás de ella, que esas personas estén registradas, dónde están registradas, el tema se ha hecho de trascendencia global que esto debería ser un llamado de atención para todos los gobiernos".

Por último, sostuvo que se necesita también colaboración internacional para saber sobre los beneficiarios finales, "es algo que ha estado en conversaciones por años y sigue sin ser resuelto, sólo existen algunos países como Reino Unido donde hay un registro bien detallado de cuáles son las empresas, sus dueños y qué propiedades tienen esas empresas, es lo que se necesita en todas las naciones".

jgr