Notimex

Gerardo Rodríguez, subsecretario de Hacienda, indicó que aún existe una agenda pendiente que ya se está desahogando en el Congreso, con el fin de regular una serie de actividades no financieras como la compra venta de inmuebles y otro tipo de cosas en efectivo.

Gerardo Rodríguez, subsecretario de Hacienda, aseguró que México cuenta con una regulación moderna que cumple con los estándares de prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Entrevistado en el espacio de Ricardo Rocha, el funcionario federal, precisó que esto empezó cuando nuestro país se introdujo al Grupo de Acción Financiera (GAFI), el cual es un organismo internacional que establece los estándares en esta materia.

Desde entonces, dijo, se han reformado diversas leyes en materia financiera, como la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Seguros y Fianzas, para introducir las facultades para establecer una regulación secundaria en esta materia.

Asimismo, agregó que desde ese momento el gobierno ha venido emitiendo una regulación de identificación de la clientela, a través de un monitoreo de la misma, en función de su perfilamiento y de una serie de reportes hechos por las autoridades, cuando encuentran algún tipo de operación o conducta fuera de lo normal.

De acuerdo con el subsecretario de Hacienda, todo el monitoreo que se hace por el personal expuesto, funciona para distintos intermediarios financieros.

De hecho, destacó la publicación que hizo el día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a las propias aseguradoras y afianzadoras, aunque, señaló que esto ya lo ha venido haciendo a lo largo de los últimos 3 ó 4 años para bancos, centros cambiarios, sofomes y sofoles.

Por lo tanto, el conjunto de normas en materia de lavado de dinero ponen a México en cumplimiento de los estándares internacionales.

Al respecto, indicó que los intermediarios financieros, en particular los bancos, cuentan con un marco jurídico regulatorio antilavado, considerado el más fuerte para distintas actividades que se tienen que complementar en lo no financiero.

Apuntó, que precisamente ahí es donde se tiene una agenda pendiente que ya se está desahogando en el Congreso, con el fin de regular una serie de actividades no financieras como la compra venta de inmuebles y otro tipo de cosas en efectivo.

Respecto al caso de HSBC, Gerardo Rodríguez, comentó que este asunto se hizo público a raíz de una investigación hecha en Estados Unidos, por un reporte que se discutió en el Senado norteamericano que contiene distintos elementos.

Incluso, dijo, hay un capítulo muy importante que se hace para el caso de las operaciones de HSBC en México.

En ese sentido, destacó que mucha de la información que se ha hecho pública, viene de otra indagatoria profunda hecha anteriormente en nuestro país por autoridades mexicanas en el periodo 2006 a 2008.

"Desde entonces se detectó una serie de acciones que no cumplían con la norma que obliga al banco a la conformación de expedientes al cuidado y monitoreo del comportamiento de los clientes y al uso precisamente de dólares en efectivo", indicó.

Asimismo, añadió que dicha investigación en México, se cerró y derivó de una serie de acciones correctivas que se desahogan por la vía jurídica y por lo mismo la ley no permite a las autoridades adaptarle publicidad a estos elementos, ya que está trabajando con la institución financiera para poder próximamente concluir el proceso y poder dar los detalles de la indagatoria.

Agregó también que existen una serie de señalamientos sobre las actividades de compra venta de dólares en efectivo por parte de HSBC, que era muy importante en sus actividades en general, sin embargo, desde hace tiempo han corregido, por ejemplo, HSBC México prohibió la compra venta de dólares en sus sucursales en 2009.

Mientras que las autoridades mexicanas establecieron en 2010 una serie de restricciones para el sistema bancario en su conjunto, lo que provocó en nuestro país una disminución en esta materia en un 75 por ciento.

dcv

Ricardo Rocha entrevista a Gerardo Rodríguez. México cumple con estándares de prevención en lavado de dinero

México cumple con estándares de prevención en lavado de dinero: SHCP. Con Ricardo Rocha.